Хотите узнать?
Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней?
- 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
- 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
- 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
- 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам?
- 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
- 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?
Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов. Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн.
- Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
- Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
- Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе с лицами из перечня экстремистов;
- Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
- Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
- Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
- Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
- Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
- Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.
Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
Новые складчины | страница 12
Категории
Страница 12 из 34

![[IMG]](https://c28399.nl01.servers.im/skladc/img/1313/im-p1313562-0.png)
![[IMG]](proxy14p.php?image=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FyNzp3rM4%2Fimage.png&hash=74baccd29fb4f6e6d11d953961c632e3&v=4)